Procedury AML (Anti-Money Laundering) – czym są i kto powinien je wdrożyć?
Dziś poruszamy ważny temat, który dotyczy dużej części przedsiębiorstw działających w Polsce – chodzi o konieczność wprowadzenia procedur AML (Anti-Money Laundering) – czyli procedur zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Co ważne, katalog instytucji zobowiązanych do wdrożenia procedur AML wciąż się powiększa. Nowelizacja z 2021 roku znacznie rozszerzyła grono podmiotów, które objęte są wymogami z zakresu identyfikowania, […]